Санкт-Петербург, Манежный пер., 16
м. Чернышевская
Карта проезда
Юридические услуги в Санкт-Петербурге 8 (812) 748-24-42 Санкт-Петербург, Манежный пер., 16

Четыре кейса по фальсификации документов

Делимся случаями из практики, когда в ходе судебного разбирательства стороны использовали фальсифицированные документы, и рассказываем, как с этим бороться.

Кейс №1. Подделка договора строительного подряда

К нам обратилась строительная компания после проигрыша дела в суде, решение в первой инстанции уже было вынесено. Решение было принято на основе подписанных без замечаний сторонами договоров подряда и актов КС-2,3.

Однако в реальности наш клиент (подрядчик) эти документы не подписывал и в самом судебном процессе участия не принимал, а узнал о нем постфактум. Все потому что юридический адрес нашего клиент не совпадал с реальным, и компания не получала уведомления из суда.

Мы провели внесудебную экспертизу для подтверждения фальсификации документов, и подали апелляционную жалобу. Решение суда не получилось отменить.

Тогда мы обратились в кассационную инстанцию. Кассация скорректировала решения судов, дополнив решение оговоркой о том, что действительность договоров и актов не была предметом исследования в суде. Таким образом, хотя мы и не смогли добиться отмены решения судов полностью, нам удалось доказать, что договоры и акты были сфальсифицированы.

Результат: клиент был освобожден от уплаты многомилионной неустойки и компенсации убытков контрагента.

Кейс №2. Примитивная подделка печати на договоре купли-продажи

Наш клиент заказал строительные товары для последующего монтажа на объекте заказчика. Стороны не заключили договор, несмотря на высокую стоимость товаров. Покупатель оплатил счет, оговоренные на словах сроки поставки прошли, но товар так и не был поставлен. Клиент направлял претензии поставщику — не помогло. По истечении полугода клиент решил обратиться в нашу компанию за помощью. Наше удивление было запредельным, когда на первом заседании представитель оппонента предоставил суду подписанные со стороны нашего клиента договор и товарную накладную — свидетельство о получении товара.

Подделка документов была очевидной: подпись даже визуально не соответствовала настоящей, поддельная печать содержала реквизиты компании клиента, но была без фирменного логотипа (оригинальная печать была с ним).
Несмотря на явные несоответствия, судья отказалась установить факт фальсификации, предложив назначить экспертизу. Пришлось ее назначать. Что повлекло за собой дополнительные полгода разбирательств и расходы, но в итоге эксперт подтвердил — подписи и печати были сфальсифицированы.

Результат: ответчик связался с нашим доверителем после проведенной экспертизы и вернул сумму задолженности в полном объеме.

Кейс №3. Манипуляции с договором займа при разделе имущества

По общему правилу, все нажитое в браке делится между супругами поровну, как имущество, так и общие долги. Например, если при разводе делятся денежные средства в размере 3 000 000 рублей, то каждый из супругов должен получить по 1 500 000 рублей. Но ситуация меняется при появлении договора займа, заключенного одним из супругов в период брака, например, на сумму 1 500 000 рублей. По закону, сумма долга может быть вычтена из суммы имеющихся денежных средств, и только после этого будет произведен раздел. То есть один из супругов получит 750 000 + 1 500 000 рублей (на возврат займа), а второй — всего 750 000 рублей.

Этой уловкой часто пользуются в семейных спорах. Как это сделал наш оппонент в недавнем споре. В ходе спора специалисты нашей компании провели детальный анализ предоставленных документов и выявили несоответствия в различных доказательствах.

Результат: мы убедили судью в фальсификации договора займа и расписки без проведения экспертизы.

Кейс №4. Неклассическая схема фальсификации

В компанию по производству микросхем и различных приборов обратился заказчик с просьбой изготовить определенный прибор «для пробы». Прибор — аналог иностранного, который, по замыслу заказчика, не должен был уступать по качеству, но при этом стоить значительно меньше за счет использования при сборке более дешевых комплектующих. Были составлены договор, ТЗ, согласованы комплектующие. Заказчик произвел оплату, подрядчик изготовил прибор и передал заказчику.

Через некоторое время от заказчика поступила претензия — прибор работает медленнее оригинала. Анализ показал очевидное: дорогой немецкий контроллер работает лучше выполненного на заказ, с дешевыми китайскими деталями. Производитель был готов заменить китайский контроллер на немецкий, но заказчик отказался доплачивать разницу в стоимости контроллера. По документам производитель был полностью прав. Ситуация зашла в тупик и стихла.

Через некоторое время заказчик вновь обратился к производителю с новым заказом. Стандартные процедуры: ТЗ, запрос КП, договор, счет. А через месяц подрядчик (наш доверитель) получил иск о расторжении первого договора. Оказалось, манипуляции со вторым заказом были нужны, для того чтобы получить дополнительные листы с оригинальными подписью и печатью подрядчика и использовать их для изготовления поддельного договора.

Производитель обратился в нашу компанию за помощью. Фальсификация была нестандартная, так как подпись и печать действительно принадлежали подрядчику, и обычная экспертиза подтвердила бы подлинность документов.

Дело находится на рассмотрении в суде, но мы точно знаем, что делать, и не намерены поощрять мошеннические действия.

Несколько советов, как подстраховаться на будущее:

1.    Юридический адрес: приведите в соответствие, чтобы своевременно получать официальную корреспонденцию и не проигрывать суды.
2.    Обязательно заключайте договоры (желательно, подготовленные юристом), иначе будете нести дополнительные расходы на экспертизы поддельных договоров.
3.    Не надейтесь, что судья сам во всем разберется и даст оценку. Бездействие в суде первой инстанции не всегда можно исправить в последующих инстанциях.
4.    Пожалуйста, обращайтесь за юридической помощью своевременно. Иногда в апелляции исход дела уже невозможно изменить.


Поделиться ссылкой на страницу:

Напишите нам
Если у вас возникли вопросы, мы с радостью на них ответим. Укажите номер телефона и адрес электронной почты, мы свяжемся с вами в течение рабочего дня.

Доверьте решение проблем специалистам!
Заполните форму
Я согласен с предоставлением персональных данных
Политика конфеденциальности Карта сайта

2004—2021 «Эклекс» Юридические услуги в Санкт-Петербурге