В Петербурге пресечена деятельность преступной группы. Схема мошенничества строилась на сокращении сроков получения выписок ЕГРЮЛ. Обратившиеся в компанию клиенты получали выписки из налоговой с поддельными печатями.
Сайт, название и перечень услуг компании были стилизованы под работу Единого центра документов, а название «Единый центр выписок» могло показаться клиентам именем какой-нибудь его дочерней структуры.
Бизнес строился на предоставлении клиентам сверхсрочных услуг — время исполнения от одного часа до одного дня при пожелании клиента. В частности, меньше чем за сутки (в самом крайнем случае за пять дней) можно было оформить выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).
Не задавая лишних вопросов и в спешке не особо вчитываясь в подписываемые документы, всего за один день клиенты получали нужную выписку. Вот только печати на ней стояли не
В настоящий момент деятельность компании и ее сайта приостановлена. Доступ на интернет-страницу запрещен.
Напоминаем, что
Выписка на бумажном носителе предоставляется налоговым органом, в котором находится регистрационное дело юридического лица или индивидуального предпринимателя (КФХ), сведения о котором запрошены.
Выписка на бумажном носителе оформляется в установленном порядке (сшивается, нумеруется, подписывается уполномоченным должностным лицом налогового органа) и, в соответствии с указанным в заявке на ее получение способом, выдается (направляется) заявителю в срок, указанный при регистрации заявки.
Предоставление сведений из ЕГРЮЛ и ЕГРИП контролируется следующими нормативными правовыми актами:
- Федеральный закон от 08.08.2001 №
129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 19.06.2002 № 438 «О едином государственном реестре юридических лиц»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.10.2003 № 630 «О Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, Правилах хранения в единых государственных реестрах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей документов (сведений) и передачи их на постоянное хранение в государственные архивы, а также о внесении изменений и дополнений в постановления Правительства Российской Федерации от 19 июня 2002 года № 438 и 439»;
- Приказ ФНС России от 31.03.2009 № ММ-7-6/148@ «Об утверждении порядка предоставления в электронном виде открытых и общедоступных сведений, содержащихся в Едином государственном реестре юридических и в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей».
По материалам правового портала kadis.ru и фонтанка.ру с комментариями специалистов компании «Эклекс».
